دوره الإ ستراتيجيات الفنية الحديثة في التحقيقات المالية (كشف المخالفات والاحتيال)..دورات 2020

يسر المركز المتخصص للتدريب والاستشارت قبول ترشيحاتكم لحضور البرنامج التدريبي
الإ ستراتيجيات الفنية الحديثة في التحقيقات المالية (كشف المخالفات والاحتيال)
القاهره :من 12 الي 16 يناير 2020
دبي : من 09 الي 13 فبراير2020
الرياض : من 23 الي 27 فبراير2020
محاور البرنامج
 الاحتيال والفساد المالي : ماهيته ومجالاته
 طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة ، مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي ، أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
 الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية ، الموظفون الذين يختلسون، خصائص الاختلاس .أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة - للأضرار بالمنشأة)
 دراسة مسحية عن الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي :
 الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي ، دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
 حقائق – ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden Cost
 أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر، أساليب اكتشاف الاحتيال المالي
 أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي ، الأساليب الشائعة للاحتيال المالي
 تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي:
 الحاسب الآلي ، الإنترنت ، التجارة الإلكترونية
 دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي :
 تعريف نظام الرقابة الداخلية ، أنظمة الرقابة الداخلية
 - نظام الرقابة المحاسبية - نظام الرقابة الإدارية - نظام الضبط الداخلي
 مقومات نظام الرقابة الداخلية ، التلاعب المحتمل والإجراءات الرقابية في مجالات ( المبيعات – المشتريات – المقبوضات النقدية – المدفوعات النقدية – الاستثمارات – حقوق الملاك ) .
 دور ملاحظات المراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية في منع الاختلاس والتلاعب (حسب المعيار الأمريكي )
 دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي
 الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي ، أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات ، دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي .
 دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي
 معايير المراجعة الداخلية : - المعيار 280 - بذل العناية المهنية - المعيار 300 - نطاق العمل
 الخلاصة الرئيسية للمعايير: - منع الاختلاس - اكتشاف الاختلاس - التحقيق في الاختلاس -التقرير عن الاختلاس
 نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال المالي :
 المنهج الأمني - المحيط الإداري - الفصل بين المهام - السياسة الخاصة بالموظفين- أنظمة الحاسب الآلي
 الثقافة المضادة للاحتيال والاختلاس والتلاعب في الشركات:
 مسئولية من ؟ كيف تتم ؟ ماذا تتضمن ؟
 حالات واقعية في مجال الاختلاس والتلاعب:
o تحديد مكونات الأرصدة الدائنة
o العاملون بالخفاء
o الموزع المحتال
o لنفايات النقية
o الموظف المجد
o التاجر الفاشل
o مدير فوق الشبهات
 ورشة عمل منع و/أو اكتشاف الاختلاس والتلاعب

كما يمكن تغيير مكان وتاريخ انعقاد الدوره حسب رغبه المشاركين
للاستفسار يرجي التواصل معنا عبر الهاتف او البريد الالكتروني:
WhatsApp: +2 01015957991
Email: walaa@stcceg.com
كما يمكنكم الاطلاع علي الدورات التدريبيه في باقي المجالات من خلال التكرم بزياره الموقع الالكتروني:
www.stcceg.com
مع تحيات المركز المتخصص للتدريب والاستشارات