مـنـتــديــــات مـدائـــن الريــح
أهلا بك زائرنا الكريم لقد انتقلنا للرابط التالي يرجى
الضغط على الرابط أدناه و التسجيل معنا بعضوية
جديدة في استضافة جديدة مدفوعة
منتديات مدائن الريح
http://www.kunoooz.com/dir/site-6949.html
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» دورة التخطيط الاستراتيجي الابتكاري ومؤشرات قياس الاداء الرئيسية تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصرلندن باريس روما مدريد يوغسلافيا
السبت يناير 20, 2018 6:25 pm من طرف المجدللجودة

» الدوره التدريبيه في التحليل المالي من مركز المجد للتدريب تعقد في الاردن ابوظبي شرم الشيخ تركيا ماليزيا جورجيا
السبت يناير 20, 2018 6:23 pm من طرف المجدللجودة

» دورة التحكيم التجاري الدولي تعقد في الاردن المغرب تونس فرنسا بريطانيا ايطاليا المانيا سنغافورة الفلبين البرازيل
السبت يناير 20, 2018 6:21 pm من طرف المجدللجودة

» دورات اعداد وتحليل الموازنه العامه تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان لندن اسبانيا اندونيسيا تايلاند
السبت يناير 20, 2018 6:18 pm من طرف المجدللجودة

» الدورات في اعداد المراسلات وحفظ الوثائق واعداد تقارير العمل تعقد في مصر دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان لندن باريس روما مدريد
السبت يناير 20, 2018 6:16 pm من طرف المجدللجودة

» دورات في ادارة الوقت والازمات ومواجهة ضغوط العمل تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصرلبنان لندن باريس روما مدريد تايلاند برشلونه
السبت يناير 20, 2018 6:10 pm من طرف المجدللجودة

» دورة في مجال ادارة شؤون الموظفين تعقد في فرنسا بريطانيا الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان اندونيسيا
السبت يناير 20, 2018 5:53 pm من طرف المجدللجودة

» دورات في ادارة المشتريات والعطاءات تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان دبي فرنسا بريطانيا ايطاليا
السبت يناير 20, 2018 5:39 pm من طرف المجدللجودة

» شركات نقل العفش في القاهره 01025690091
الجمعة يناير 19, 2018 7:01 am من طرف مفكو ايجيبت

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

دورات الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في فرنسا بريطانيا ايطاليا المانيا اسبانيا كندا تايلاند الفلبين البرازيل فارنا فينا برشلونه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

دورات الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في فرنسا بريطانيا ايطاليا المانيا اسبانيا كندا تايلاند الفلبين البرازيل فارنا فينا برشلونه

مُساهمة من طرف المجدللجودة في الأحد نوفمبر 12, 2017 3:24 am





الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com



البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com



رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255



باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب



يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :





الحالات العملية في غسل الاموال



الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.





[URL="www.almjd-hr.com"]



تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :



تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .





- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *



ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.



ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.



ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية



ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





[/URL]





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com

المجدللجودة
عضو منتظم
عضو منتظم

عدد المساهمات : 291
نقاط : 1746
تاريخ التسجيل : 01/08/2017

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى